手机访问：m.xinwanben.com 第59章（七）真假老总 QQ是个好东西，方便人们交流、沟通，又不是个好东西，犯罪分子借助这个平台作案频频得手，诈骗等案件通过QQ平台累累发生，给受害者带来巨大的经济和精神损失，下一起案例就颇具代表性。 2015年6月26日10时许，浏阳市某酒店财务总监周某的QQ收到QQ11****845发来添加好友申请，这个QQ号上的头像显示为浏阳市某酒店总经理罗某三的照片，这是周某的顶头上司，周某不敢怠慢，赶紧查看了对方的一些基本资料，没有半点怀疑，就添加QQ11****845为好友。添加好友也没什么，无非就是聊聊天，何况对方还是酒店的老总，对方就以总经理罗某三的身份与周某开始聊天。聊天时周某并未发现他们的老总有任何瑕疵，周末也没有半点怀疑，热情很高，跟老总天南海北聊得十分投入，末了，QQ11****845要周某通过QQ发送一份本酒店的工作人员名单给他。周某忠实执行上司的指示，随即就将单位工作人员名单发送过去后。过了一会儿，对方又指示周某通知酒店的会计卢某玲添加其为好友。周某依然不折不扣执行上司指示，随即打电话给卢某玲，告诉她QQ号码为11****845是总经理罗某三，并要她将其添加为好友。卢某玲也没多个心眼，既然是酒店财务总监转达总经理的指示，没说的，添加，随即就把QQ11****845加为好友。会计卢某玲又跟总经理在QQ上聊了一会儿天，跟老板谈得十分投缘，随后不久，对方以办事需要钱为由发，指令卢某玲向6236683520000******账号打款86.5万元。既然是总经理要钱，卢某玲几乎不假思索，照办！于2015年6月26日11∶20，卢某玲由受害人罗某三的中信银行6226981600******向指定账号打款86.5万元。打款后酒店发现被诈骗，随即向浏阳市公安局报警。 这是一起典型的利用QQ进行诈骗的案件。 此案涉案金额达86.5万元，数额特别巨大，又因为该酒店为本市的五星级酒店，造成相当大的负面影响。浏阳市委、浏阳市委政法委知悉情况后要求公安机关限期破案。浏阳市公安局接警后局领导高度重视，局长亲自挂帅，迅速成立由刑侦、经侦以及相关部门等多警种的专案指挥部，第一时间介入。 警方立即调取受害人罗某三的银行交易记录，发现案发当天，确实从受害人罗某三的中信银行6226981600******账号中转账86.5万元至建设银行海口市东方解放分理处6236683520000******（开户人：谢某庆）账号中。随后，该款又迅速被转至农业银行西藏分行6228483878065******（开户人：庞某海）账户上，再通过网银转至农业银行西藏分行6228480128239******（开户人：吴某杰）账户上。2015年6月26日12∶13该款被犯罪嫌疑人通过网银转账至工商银行6212264000025******（开户人：吴某杰）账户上，犯罪嫌疑人随即再通过网银将该款分别转至43个不同的账户上。最后，该款在一天之内被犯罪嫌疑人在广西壮族自治区南宁市宾阳县和横县多台ATM自动取款机上全部取现，犯罪嫌疑人用于该案诈骗的所有银行卡卡号全部呈现出来了，取现的地点也已确定。 下一步，追踪！ 怎么追？ 视频！ 专案指挥部决定立即派视频侦查员前往广西南宁所辖的宾阳县和横县开展视频侦查。 通过对犯罪嫌疑人在本次作案中所使用的43张银行卡取现情况进行统计分析，确认43张银行卡取现涉及2县4镇9个银行网点，取款时间从2015年6月26日15∶21∶51至19∶03∶15。犯罪嫌疑人使用43张银行卡将诈骗所得的86.5万元取现时间点位统计表随即显现出来：宾阳露圩镇升平街农村信用联社，时间：2015/6/2615∶21∶5115∶32∶39，视频侦查员对照整理出来的取现时间点位统计表，调取了犯罪嫌疑人在ATM取款点取现时间段的所有视频监控。通过对犯罪嫌疑人取现视频反复观看后，发现负责取现操作的犯罪嫌疑人实际为两人。该两名负责取现的犯罪嫌疑人在横县校椅镇东圩街农村信用合作联社取现后，更换了衣服，又到横县石塘镇青桐街农村信用合作联社继续取现。 视频侦查员针对犯罪嫌疑人使用43张银行卡取现的银行数据和在ATM机取款录像进行综合分析，发现犯罪嫌疑人取现的路线如下：（1）宾阳县露圩镇升平街1号农村信用联社；（2）宾阳县甘棠镇班江街农村信用联社；（3）宾阳县甘棠镇班江街7号邮政储蓄；（4）横县石塘镇城中路48号农村信用联社；（5）横县石塘镇城中路桂林商业银行；（6）横县校椅镇青桐街98号农村信用联社；（7）横县校椅镇东圩街农村信用联社；（8）横县校椅镇青桐街98号农村信用联社；（9）横县石塘镇灵竹农村信用联社。 视频侦查员对负责取现的犯罪嫌疑人的取现时间、取现路线、取现后有换衣服的情况进行综合分析后，认为负责取现的犯罪嫌疑人应该有交通工具。视频侦查员通过对取现路线现场勘点后，发现从宾阳县城出城到宾阳县古辣镇路口及宾阳县甘棠镇与横县交界处各有一个公安监控探头，视频侦查员决定调取犯罪嫌疑人去取现时间段的公安监控录像对犯罪嫌疑人可能使用的嫌疑车辆进行排查。 通过百度地图查询，发现宾阳县古辣镇到宾阳县甘棠镇与横县交界处距离约为29.7公里，百度地图上推荐驾车时间约需52分钟。但是该路线并不是宾阳县到横县的主干道，而是宾阳县古辣镇到宾阳县甘棠镇的乡镇级公路，通行车辆较少，经视频侦查员驾车现场实测，通过时间约为40分钟即可。调阅宾阳县古辣镇与甘棠镇两处公安监控的视频后，视频侦查员统计出在犯罪嫌疑人到ATM机取现时间段有三辆车经过古辣后往甘棠、石塘方向行驶与犯罪嫌疑人取款路线一致。再对这三辆车通过该路段所用时间进行对比，视频侦查员发现其中有一辆蓝色的大众高尔夫小车最为可疑。该车经过古辣镇后驶往甘棠镇与横县交界处，与犯罪嫌疑人取款路线完全一致，公安监控记录蓝色大众高尔夫小车通过古辣的时间为2015年06月26日14∶52∶14，到达时间为2015年06月26日16∶17∶24，使用时长为85分10秒，通行时间大大超出推荐路线时间52分钟及实测时间40分钟，有重大作案嫌疑公安监控记录蓝色大众高尔夫小车2015年06月26日公安监控记录蓝色大众高尔夫小车2015年06月26日16∶17∶24经过宾阳甘棠与横县交界处为进一步确认该蓝色大众高尔夫小车是否就是犯罪嫌疑人驾驶的作案车辆，视频侦查员对犯罪嫌疑人所有的取现点周边的视频进行分析，经仔细观看后，发现该车辆还曾出现在宾阳出城路口、甘棠、石塘、东圩、灵竹的ATM机取现点外面，且均是嫌疑车辆出现后犯罪嫌疑人就开始取款，跟视频侦查员调取的犯罪嫌疑人在ATM机取现时间表完全吻合，露圩镇跟校椅镇青桐街取现点因没有视频条件，所以没有发现该嫌疑车辆。2015年06月26日18∶56∶54嫌疑车辆出现在灵竹取款点通过将嫌疑车辆的活动时间和犯罪嫌疑人取现的时间点位进行对比，发现嫌疑车辆与犯罪嫌疑人取现的活动时间与活动轨迹完全吻合，视频侦查员最终确认该蓝色大众高尔夫小车就是犯罪嫌疑人取款时所驾驶的作案车辆。 与此同时，根据调阅的视频分析，除负责取现的两名犯罪嫌疑人外，还有一名犯罪嫌疑人专门负责开车接送取现的犯罪嫌疑人。至此，浏阳某酒店被诈骗案呈现出了至少三名犯罪嫌疑人（一名驾车，两名取现），一辆嫌疑车辆。但该嫌疑车没有悬挂牌照，犯罪嫌疑人的身份还是无法落实。经互联网查询，该车辆为大众高尔夫车型，车身颜色为炫青蓝。 锁定车，随后锁定犯罪嫌疑人。 视频侦查员将侦查情况汇报给了专案指挥部，专案指挥部派出技术人员，很快就将三名参与作案的犯罪嫌疑人身份核实。警方通过技术手段摸清了该案的所有作案人员：犯罪嫌疑人唐树阳（外号九哥，在逃）负责操盘，此人通过QQ冒充某酒店总经理罗某三，直接实施诈骗，诈骗浏阳某酒店86.5万元。诈骗成功后，九哥联系犯罪嫌疑人黄某健（负责取现的人，在逃）取现，犯罪嫌疑人黄某健（在逃）再联系犯罪嫌疑人覃某光（负责取现的人）帮忙取现。犯罪嫌疑人覃某光在明知该笔款是诈骗来的赃款后，联系犯罪嫌疑人覃某通（负责提供取现银行卡的人）帮忙取现，犯罪嫌疑人覃某通联系犯罪嫌疑人覃某泉（负责提供取现银行卡的人）帮忙准备取现所需的43张银行卡。准备工作完毕后，犯罪嫌疑人覃某光将九哥诈骗来的86.5万元赃款平均分配到43张取现用银行卡中。犯罪嫌疑人谢某全（负责接送取现的人，在逃）驾驶蓝色大众高尔夫小车，送犯罪嫌疑人覃某通、犯罪嫌疑人覃某泉到宾阳县的古辣镇、露圩镇、甘棠镇及横县的石塘镇、校椅镇、东圩镇等地的ATM机上将86.5万元全部取现。 此案中，犯罪团伙分工明确：利用QQ冒充浏阳某酒店总经理罗某三直接实施诈骗的，唐树阳，外号九哥，此人为团伙核心成员，在行内被称为操盘手；负责取现的黄某健、覃某光称中间人；负责提供取现银行卡的覃某通、覃某泉，被称卡佬；负责接送取现的谢某全称车手。 2015年8月05日收网条件成熟，专案指挥部一声令下，浏阳市公安局十几名精干警力从浏阳出发，奔袭千里之外的广西宾阳，在当地警方的大力配合下，一举抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人覃某光、覃某泉、覃某通等人。 至此，诈骗浏阳某酒店86.5万元的真假老总的神秘面纱终于被揭开。 此案成功侦破实属不易。近年来，日益高发的QQ诈骗与此类案件侦破率极低的现状一直困扰着全国的公安机关，犯罪团伙呈专业化，程序化，犯罪分子诈骗成功后，迅速将所得赃款天南地北地在各银行间转账，干扰侦查员的视线，阻滞侦查速度，最后再分转到数张甚至数十张银行卡内，由专门负责取现的卡佬去各地取现，侦破难度极大，地域跨度广，破案成本高，浏阳公安机关克服重重困难，历尽艰辛，攻坚克难，最终成功侦破此案，难能可贵！ 电脑访问：
